La Fiscalía Provincial Especializada de Extinción de Dominio de Puno, a través del Fiscal Provincial Héctor H. Llavilla, incautó de urgencia, 11 barras de oro, con un peso total de 13 kilos con 846.9 gramos de oro valorizado en 3 millones 211 mil 511 soles, como parte de un proceso de extinción de dominio seguido en contra de Marina M., Lidia L. y otros.

El hecho materia de investigación se produjo el 15 de octubre de 2013, a horas 17:40, en el puesto de control aduanero de Cabanillas, cuando se interviene a las personas de Lidia Nolberta L. y  Marina M., quienes se encontraban viajando en un vehículo  de Juliaca con destino a la ciudad de Arequipa.

Cuando se realiza el registro personal a dichas personas, se les encontró entre sus pertenencias y adherido en sus cuerpos un total de 11 barras de oro fino, tipo paquetes, envueltos en papel de aluminio.

Desde el año 2013 hasta la fecha no se encuentra acreditado la procedencia y el origen lícito de las barras de oro, solo han sido vinculadas a una supuesta empresa denominada HOLDING MINERO DEL PERÚ SAC, pero tampoco han acreditado el origen lícito del material aurífero.

Las detenidas se encontraban con orden de captura y el 23 de marzo de 2023 recién ha sido detenida la acusada Marina M., a la fecha se encuentra en el penal de Lampa y se espera que el Juzgado Penal colegiado de Juliaca emita una ejemplar sentencia condenatoria, por el presunto delito de lavado de activos, en vista que las barras de oro se encuentran vinculados a actos de lavado de activos derivado de la Minería Ilegal.

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